据国外媒体报道,今天有更多流言传出来称,2013年11月的比特币价格大涨以及Mt. Gox交易量增加的部分原因在于欺诈的交易活动——尤其是通过一些被严肃交易者称为“Willy”
机器人完成的交易活动。
去年11月初,Mt. Gox上比特币的价格从大约200美元大幅飙升,在12月4日达到历史最高的1236美元,使早期采用者感到兴奋,也促使分析师探究其根源:是否因为传闻称中国将打击本国免费交易的交易所?或者可能是在丝路事件后,由于这种电子货币不能被政府没收,导致其大量外流?
Willy Report是一个只有一篇文章、默认主题的WordPress 网站,上面详细讲述了从2013年9月到12月底的可疑
机器人交易行为。
神秘的交易者
该博客的作者从上述时间开始对公开发布的日志进行分析,他认为交易机器人在这个系统泛滥成灾,它们使用多个不同的用户ID,其中名为Willy的机器人总是重复地作出买入指令,从而推动价格上涨。
另一个名为Markus的机器人似乎完全以随机的价格买入和卖出,支付零交易费。在2013年11月比特币价格突然大幅上涨之前和期间,Willy和Markus都是最为积极的交易者。
上述报告的分析是基于今年3月9日公开曝光的数据,这些速数据包括了2011年4月至2013年11月期间 Mt. Gox上所有交易的细节。自这段时间后,再也没有其他数据公布,不过有一些关于12月之后交易的花边报道符合Willy和Markus的行为特征。
在11月,上述两人共买入57万比特币,足以对价格产生影响。比特币在2013年底的固有价值是否真的少于那些嘲讽比特币的分析师所说?
他们是谁?
现在,流言集中于这种交易行为是否源于外部黑客破解Mt. Gox的系统进行对冲获利(就如首席执行官马克·卡佩勒斯所说),或是内部行为所致,代表了少数几位可以接触该交易所内部结构的人士的利益?
这两个机器人都是Mt. Gox上500位交易量最大的用户之一。上述报告还对这500位交易者的交易活动制作了图表,其中Willy和Markus分别在281位和15位,被戏称为“大傻瓜”和“系统故障”。
Markus经常使用相同的小数额(15美元左右)资金,而不管交易量的大小,这暗示该区域的数据存在误导或者根本不存在。
怪异记录
这两个交易实体的买入行为的奇怪风格,再加上他们的用户注册数据的可疑细节,更令人生疑。Willy的国家代码显示为“??”,而其他用户账户都是可以辨识的。Markus的地理位置显示为“日本”,两个人的ID号码都比其他用户大很多。
Willy的交易还不受Mt. Gox停止开放的影响,即使该交易所向普通用户停止营业,他仍然继续以每5到10分钟买入10到20比特币的速度进行交易,使得这位博客作者总结认为:
“有可能这个机器人是在一个本地Mt. Gox服务器上运行的。也有可能黑客将某种恶意软件安装在Mt. Gox的服务器上,从而运行这个机器人,不过后者的可能性似乎非常低。”
Willy Report的匿名作者并不太相信外部黑客的理论。在今年2月Mt. Gox崩溃的时候,被泄露的账户余额汇总中并不包括Willy的账户,Markus也只有20比特币。目前也没有任何提款要求与这两位积极交易者相符。
奇怪的是,Markus交易活动的细节在另一份独立、匿名版本的Mt. Gox交易数据中被纠正,这两份数据在多个方面相互吻合。Markus的ID号码在后一数据上显示为“634”——这个ID与马克·卡佩勒斯存在联系。
Mt. Gox上可疑的操作性交易活动一直是关注该交易所的严肃交易者的讨论焦点,并且在交易数据被泄露后,这一点似乎立即被确认。